Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές
Πάρις Κοκορότσικος
Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ευστάθιος Ταυρίδης
Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Πέτρος Ιακώβου
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
Ελένη Τζάκου - Λαμπροπούλου
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.
Γεωργία Αϋφαντοπούλου
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.
Ανέστης Κερεμλόγλου
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Ευάγγελος Πούλιος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Χρήστος Φώλιας
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Μιχάλης Μπρούστης
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Α’ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε την 12.07.2021, κατά την οποία ορίστηκαν και τα ανεξάρτητα μέλη του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, είναι τετραετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται στο έργο του από Επιτροπές οι οποίες αποτελούνται αποκλειστικά από Μέλη του Δ.Σ.. Οι Επιτροπές αυτές είναι: α) η Επιτροπή Ελέγχου, β) Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.
Επιτροπές Δ.Σ.
Επιτροπή Εσωτερικού Έλεγχου
Πέτρος Ιακώβου
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
Ευάγγελος Πούλιος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Ανέστης Κερεμλόγλου
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε από την Α’ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.07.2021 και αναρτήθηκε και είναι διαθέσιμος στο site της εταιρίας και συγκεκριμένα στο πεδίο "Investors – Αρχείο"
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αποδοχών
Ελένη Τζάκου - Λαμπροπούλου
Γεωργία Αϋφαντοπούλου
Μιχάλης Μπρούστης
Οργανόγραμμα
Εσωτερικός Έλεγχος
Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου» είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσδίδει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της εταιρίας. Βοηθάει τον Οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.
Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αξιολογεί και να υποβάλλει κατάλληλες εισηγήσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας διακυβέρνησης, την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των αντικειμενικών σκοπών, των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του οργανισμού που σχετίζονται με το σύστημα ηθικών αξιών.
Ορκωτοί Ελεγκτές
Η Γενική Συνέλευση της 12.7.2021 εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης του 2021 (ήτοι από 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021), των οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece μέλος της KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ.151 25 Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841 Α.Φ.Μ.: 055146888, με ΑΔΤ ΑΙ691053, ο οποίος γεννήθηκε την 21.11.1971 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τελιορίδη με ΑΦΜ 147413009, με ΑΔΤ ΑΜ 272438, ο οποίος γεννήθηκε την 30-11-1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 64751. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.
Ανακοινώσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Κώδικες και Πολιτικές
